блокировка счета: 115-ФЗ

Блокировка счета по 115-ФЗ: что делать и как избежать убытков и нервотрепки.
Расскажем “на пальцах”, как свести к минимуму риски блокировки счета вашего бизнеса

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ о 115-фз

ВЕБИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

*Практические знания всего за 1990 рублей

30 апреля 2021 года
в 17.00 - 18.30

встречаемся онлайн в ZOOM

Кого касается ФЗ-115?

Всех, кто использует расчётный счёт для предпринимательской деятельности, для подработки, для переводов денежных средств или для личных расчётов.

Всех, кто пользуется рассчётно-кассовым обслуживанием в банковской организации. 

С чем ваш бизнес может столкнуться?

Полный запрет или приостановка обслуживания банковского счета, блокировка удаленного доступа

Список является общедоступным, о нем знают все банки. Вам могут отказать в открытии счета

банк сможет снизить лимиты на переводы физлицам и снятие наличных

Если ваш банк решит, что с вашим счётом что-то не так, а решить он может в любой момент, то вам грозят все эти “прелести”.

Что будет на вебинаре?

Узнаете, как правильно вести бизнес и что  делать, чтобы не попасть под действие 115 ФЗ

Сможете самостоятельно контролировать возможные риски  в бизнесе

Узнаете, как работает весь механизм  «антиотмывочного» законодательства

Рассмотрим реальные примеры, поделимся полезными ссылками и инструментами для применения в бизнесе

Программа вебинара

Поймете суть 115 ФЗ, узнаете по каким критериям работает банк и поймете почему организация с реальным бизнесом может попасть под ограничительные меры 

Научитесь контролировать риски по 115-ФЗ в своем бизнесе и не совершать сомнительных операций

Узнаете зачем, как и где проверять контрагентов и на что обращать внимание при сотрудничестве

Дадим по-шаговую инструкцию, как работать с запросами банка, как и где обжаловать действия банка, как разблокировать счет

Автор вебинара

Авдеева Светлана

Практикующий бизнес-юрист с 16-ти летним стажем

Специалист по фин мониторингу и 115 ФЗ

Прошла специальную подготовку Росфинмониторинга и Сбербанка

Ее клиенты – организации, поднадзорные Росфинмониторингу, Банку России, Федеральной Пробирной Палате, Роскомнадзору, Федеральной налоговой службе.

Помогает снижать риски и защитить интересы бизнеса.

юридические услуги перевозки
Стоимость вебинара в разы дешевле одной консультации с юристом по вопросам комплаенс.

Сделайте инвестицию в безопасность вашего бизнеса от «блокировок» и предотвратите убытки при получении ограничительных мер.

Количество мест ОГРАНИЧЕНО

Политика конфиденциальности | Согласие на обработку персональных данных

ЖДЕМ ВАС В КЛУБЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ