Финансовый мониторинг

означает комплекс мер, принимаемых финансовыми учреждениями, ответственными органами в целях предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Авторами этого определения считаются Зубков В.А. и Осипов С.К.

Related Записи