Угроза национальной безопасности – данный термин определен в Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ и означает

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

С полным текстом Концепции можно ознакомиться здесь. 

Related Записи