Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге в территориальном отделении обязательна для следующих организаций:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования  под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Подробнее о постановке на учет в Росфинмониторинге можно ознакомиться здес

Контактные данные Территориальных органов Росфинмониторинга можно увидеть здесь