Национальная оценка рисков совершения операций – определение данному термину дано в Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ и означает:

деятельность национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, направленная на выявление и (или) предотвращение угроз национальной безопасности и уязвимостей национальной системы, выработку мер по противодействию им, а также на предупреждение или минимизацию негативных последствий

С полным текстом Концепции можно ознакомиться здесь

Related Записи