Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма была утверждена Президентом РФ 30.05.2018 году.
Имеет 5 основных задач:
* формирование гос.политики и нормативно-правовой базы;
* совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы организаций;
* снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов;
* расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ;
* совершенствование деятельности национальной системы;
Контроль за ходом реализации концепции осуществляется в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга Президенту РФ.

Related Записи