Photolab-427836088

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Встать на учет в территориальном отделении Росфинмониторинга обязаны следующие организации:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества – Агентства недвижимости;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества – риелторы, брокеры;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования  под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Выбор территориального органа, куда следует обратиться для постановки на учет, зависит от:

  • места государственной регистрации организации или
  • места жительства ИП.

Здесь мы опубликовали адреса и контактные телефоны всех территориальных органов Росфинмониторинга.

Для постановки на учет необходимо предоставить Карту постановки на учет по специальной форме. Карта должна быть подписана руководителем организации или ИП и скреплена печатью (если есть). Нотариальное заверение подлинности подписи  не требуется.

Такую карту необходимо направить в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 
  • но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Карту постановки на учет можно направить разными способами:

  • заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
  • предоставить документы лично;
  • направить документы в электронном виде через портал Госуслуги;

Территориальный орган должен принять решение о постановке на учет не позднее 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.

После постановке на учет, организации или ИП будет предоставлен доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. В Личном кабинете можно будет сдавать отчеты, проходить обучающие мероприятия.

Случаи, когда орган может отказать:

  • представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
  • наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  • представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
  • представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *